09
de Febrer
de
2015
Act.
28
de Novembre
de
2016
Una investigació del Consorci Internacional de Periodistesd'Investigació ha posat al descobert els integrants de la llista Falciani -entre els quals s'hi inclouen banquers, artistes, membres de la reialesa i fins i tot persones relacionades amb el terrorisme internacional- i que sumaven fortunes opaques per valor d'uns 80.000 milions d'euros al canvi del 2007 al banc HSBC de Suïssa. Entre els ciutadans espanyols que hi figuraven, hi ha el banquer Emilio Botín, que va morir a finals de l'any passat, amb 82 milions d'euros els anys 2005 i 2006, i el pilot Fernando Alonso, que aleshores residia a Suïssa, i l'empresari barceloní J.F.M., condemnat a 12 anys per introduir 186 quilos de cocaïna en un contenidor.
En la llista que Hervé Flaciani va facilitar a les autoritats de diversos països amb dades de milers de clients del Hong Kong Shangai Bank (HSBC) de Ginebra, hi consten personatges com els cantants Tina Turner i David Bowie, l'empresari Flavio Briatore, el pilot Valentino Rossi, el futbolista Diego Forlán, el tenista Marat Safin, la model Elle Mac Pherson, els reis Mohamed VI del Marroc i Abdalá de Jordània i el modista Valentino, entre molts altres d'una llarga llista que arriba fins als aproximadament quatre mil noms relacionats amb l'Estat, que en total sumaven fortunes per valor de 1.800 milions d'euros.
El ciutadà espanyol que hi tenia més diners era el banquer Emilio Botín, que després va ser inspeccionat per Hisenda va abonar una multa de 200 milions d'euros i va moure part de la seva fortuna a altres paradisos fiscals. A Suïssa, hi va deixar uns 82 milions d'euros. En el cas del pilot Fernando Alonso, entre els anys 2005 i 2006 -època en què el pilot asturià constava com a resident a Suïssa i els comptes figuraven com a legals, segons els seus representants- va acumular un saldo màxim de 42 milions d'euros. En la llista, que a l'Estat tenen en exclusiva El Confidencial i La Sexta, també hi apareix l'empresari barceloní J.F.M., condemnat a 12 anys per introduir 186 quilos de cocaïna en un contenidor.
El Confidencial té previst facilitar la identitat de més espanyols al llarg d'aquesta setmana amb comptes a Suïssa. En total, són uns 4.000 clients relacionats amb l'Estat entre els anys 2006 i 2007, que junts sumaven una fortuna d'uns 1.800 milions d'euros al canvi del 2007. Segons El Confidencial, no tots corresponien a evasors fiscals, ja que alguns espanyols residien a Suïssa o havien declarat l'existència d'aquests comptes a la Hisenda espanyola.
Després que Hervé Falciani facilités la llista a les autoritats, entre elles les espanyoles, Hisenda va poder contactar amb 657 persones i dues empreses i va obtenir uns ingressos de 260 milions d'euros corresponents a liquidacions no declarades.
El contingut d'aquest document s'ha donat a conèixer després d'una investigació coordinada pel Consorci Internacional de Periodistes d'Investigació (ICIJ) i Le Monde, en col·laboració amb diversos mitjans de comunicació internacionals.
En la llista que Hervé Flaciani va facilitar a les autoritats de diversos països amb dades de milers de clients del Hong Kong Shangai Bank (HSBC) de Ginebra, hi consten personatges com els cantants Tina Turner i David Bowie, l'empresari Flavio Briatore, el pilot Valentino Rossi, el futbolista Diego Forlán, el tenista Marat Safin, la model Elle Mac Pherson, els reis Mohamed VI del Marroc i Abdalá de Jordània i el modista Valentino, entre molts altres d'una llarga llista que arriba fins als aproximadament quatre mil noms relacionats amb l'Estat, que en total sumaven fortunes per valor de 1.800 milions d'euros.
El ciutadà espanyol que hi tenia més diners era el banquer Emilio Botín, que després va ser inspeccionat per Hisenda va abonar una multa de 200 milions d'euros i va moure part de la seva fortuna a altres paradisos fiscals. A Suïssa, hi va deixar uns 82 milions d'euros. En el cas del pilot Fernando Alonso, entre els anys 2005 i 2006 -època en què el pilot asturià constava com a resident a Suïssa i els comptes figuraven com a legals, segons els seus representants- va acumular un saldo màxim de 42 milions d'euros. En la llista, que a l'Estat tenen en exclusiva El Confidencial i La Sexta, també hi apareix l'empresari barceloní J.F.M., condemnat a 12 anys per introduir 186 quilos de cocaïna en un contenidor.
El Confidencial té previst facilitar la identitat de més espanyols al llarg d'aquesta setmana amb comptes a Suïssa. En total, són uns 4.000 clients relacionats amb l'Estat entre els anys 2006 i 2007, que junts sumaven una fortuna d'uns 1.800 milions d'euros al canvi del 2007. Segons El Confidencial, no tots corresponien a evasors fiscals, ja que alguns espanyols residien a Suïssa o havien declarat l'existència d'aquests comptes a la Hisenda espanyola.
Després que Hervé Falciani facilités la llista a les autoritats, entre elles les espanyoles, Hisenda va poder contactar amb 657 persones i dues empreses i va obtenir uns ingressos de 260 milions d'euros corresponents a liquidacions no declarades.
El contingut d'aquest document s'ha donat a conèixer després d'una investigació coordinada pel Consorci Internacional de Periodistes d'Investigació (ICIJ) i Le Monde, en col·laboració amb diversos mitjans de comunicació internacionals.