El Banc d'Espanya ha acordat aquest dimarts intervenir Banco de Madrid, propietat 100% de Banca Privada d'Andorra (BPA), després que aquesta també fos intervinguda per l'Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF).
El departament del Tresor dels Estats Units ha anunciat també la seva decisió de considerar a l'entitat andorrana Banca Privada d'Andorra com una institució financera estrangera sotmesa a preocupació de primer ordre en matèria de blanqueig de capitals i ha proposat mesures que afecten l'entitat i el seu grup.
Interventors nomenats pel Banc d'Espanya
Després d'aquest anunci, l'Institut Nacional Andorrà de Finances ha anunciat la intervenció del banc i en la tarda de dimarts s'ha reunit la Comissió Executiva del Banc d'Espanya i, en vista d'aquestes decisions, ha acordat intervenir Banc de Madrid, que és propietat de BPA.
En nota de premsa, el Banc d'Espanya ha explicat que la decisió s'ha pres per assegurar la continuïtat de l'activitat d'aquesta entitat i ha designat com interventors a José Luis Gracia Cáceres i a Alejandro Gobernado Hernández, treballadors del Banc d'Espanya. Explica que, segons la informació rebuda del INAF, la seva decisió no està basada en una eventual debilitat financera del BPA ni del seu grup, sinó en la necessitat d'assegurar el compliment per Banca Privada Andorrana de la normativa de blanqueig de capitals.
Banco Madrid, andorrà des de 2011
Banco Madrid, fundat el 1957, gestiona més de 40.000 milions d'euros en actius, en un negoci que se centra en la banca privada, amb presència en països amb un tracte fiscal singular com la mateixa Andorra, Suïssa, Luxemburg, Panamà i Uruguai. Banco Madrid va ser adquirit per BPA a l'estiu de 2011, quan era propietat de la guipuscoana Kutxa, amb la qual cosa va passar a ser la primera entitat andorrana a obtenir llicència bancària a Espanya. Un any més tard BPA va comprar la gestora de patrimonis Nordkapp i va intentar fer-se, sense aconseguir-ho, amb Inversis Banc.
BPA té a Espanya una aliança estratègica amb el grup format per Cajastur-Banco CCM, Caja Cantabria i Caja Extremadura per vendre productes d'inversió de forma conjunta i integrar les seves societats gestores en institucions d'inversió col·lectiva.
Al novembre del 2013, Banco Madrid va arribar a un altre acord amb un grup d'antigues caixes (BMN), per fer-se amb la seva gestora i ocupar-se dels fons d'inversió que es distribueixen en exclusiva a la xarxa comercial del grup creat per Caja Múrcia, Caja Granada i la balear Sa Nostra. BPA, després de l'anunci de l'autoritat andorrana d'intervenir-la, ha anunciat que "obrirà una investigació interna" per "aclarir immediatament els fets, corregir operatives internes i depurar responsabilitats".