La Unió Europea (UE) reforçarà la seva normativa i ampliarà l'àmbit d'aplicació del marc vigent per lluitar contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme amb supòsits com impossibilitar els pagaments en efectiu superiors a 10.000 euros, encara que els estats membres tindran flexibilitat per imposar un límit màxim inferior si ho desitgen.
"Els terroristes i els qui els financen no són benvinguts a Europa. Per blanquejar diners bruts, els delinqüents i les organitzacions criminals han hagut de buscar llacunes a les nostres normes vigents, que ja són força estrictes, però la nostra intenció és tancar-les i aplicar normes encara més estrictes a tots els estats membres", ha afirmat el ministre d'Hisenda de la República Txeca, que ostenta la presidència de torn del Consell, Zbynek Stanjura.
Segons ha explicat el ministre, la nova normativa farà que els grans pagaments en efectiu superiors a 10.000 euros siguin impossibles, dificultarà que es pugui mantenir l'anonimat en comprar o vendre criptoactius i impedirà amagar-se després de múltiples capes de propietat d'empreses. "Fins i tot serà difícil blanquejar diners negres a través de joiers o orfebres", ha afegit Stanjura.
Les noves normes de la UE contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme s'estendran a tot el sector de les criptomonedes, obligant tots els proveïdors de serveis de criptoactius a aplicar les diligències oportunes als seus clients, cosa que implica que hauran de verificar els fets i la informació sobre els seus usuaris. Els intermediaris de finançament de tercers, les persones que comercien amb metalls preciosos, pedres precioses i béns culturals, també estaran subjectes a les obligacions del Reglament, igual que els joiers i els orfebres.